Сергей Фуфаев и «Трест Коксохиммонтаж»: от расследования до суда один шаг

Генеральному директору АО «Трест Коксохиммонтаж» Сергею Фуфаеву предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Напомним, ранее у правоохранительных органов возникли подозрения, что «Трест КХМ» под руководством Фуфаева системно занимался различными финансовыми махинациями. В частности, незаконными путями выводил сотни миллионов рублей.

Спустя несколько дней после публикации об этом в «Российской газете» (см. статью «Налоговые прятки заканчиваются в суде» от 14 мая 2018 года) следователи предъявили обвинение уже персонально главе корпорации. Однако добытые ранее документы могут быть лишь верхушкой айсберга.

Оказалось, что сейчас российскими правоохранительными органами расследуется сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют либо сам одиозный бизнесмен, либо его непосредственные подчиненные. И все эти дела касаются незаконных операций с активами, колоссальных финансовых махинаций с ценными бумагами и преднамеренных банкротств. По самым скромным оценкам, речь идет о сумме более чем в полмиллиарда рублей.

Напомним суть дела. Недавняя налоговая проверка обнаружила, что АО «Трест Коксохиммонтаж», солидная компания почти с вековой историей и со штатом в 11 тысяч работников, недоплачивает налог на прибыль и НДС, а также, вероятно, выводит деньги через фирмы-однодневки. Только по одному эпизоду следователи СК РФ насчитали ущерб государству более чем в 281 миллион рублей. Обнаружилось, что компания несколько лет подряд заключала многомиллионные контракты на поставку материалов и оборудования с фирмой, которая заказанную продукцию не производила и не покупала. Кроме того, подписи гендиректора «Астродизайна» на договорах оказались поддельными.

Следователи СК РФ проанализировали документы нескольких прошлых лет и в феврале этого года возбудили первое уголовное дело по выявленным эпизодам. А в конце мая предъявили обвинение уже персонально Сергею Фуфаеву — за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Цифры, которые фигурируют в материалах дела, просто астрономические. Причем даже по меркам такой крупной компании, как «Трест Коксохиммонтаж». Однако на этом деле вопросы у правоохранителей к Фуфаеву, как выясняется не исчерпаны.

Правоохранительными органами расследуется сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют либо сам одиозный бизнесмен, либо его непосредственные подчиненные

Так, стало известно, что Главное следственное управление СК РФ по Москве вменяет руководителю компании вместе с соучастниками еще одно преступление — хищение у ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж» акций ЗАО «Коксохиммонтаж» стоимостью около 22 миллионов рублей.

Следователи квалифицируют это как мошенничество в особо крупном размере.

А по другому уголовному делу, тоже расследуемому СК РФ, проходит не сам Фуфаев, но его ключевые подчиненные: заместитель гендиректора АО «Трест КХМ» Георгий Лофицкий, главный бухгалтер компании Ирина Галактионова и заместитель финансового директора Александр Воробьев. Первые два обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…», а Воробьев идет сразу по двум статьям — растрата и преднамеренное банкротство.

Следствие установило, что Лофицкий, Воробьев, Галактионова и еще ряд «неустановленных лиц» похитили у ООО «Русская АПК» более 407 тысяч акций ОАО «Русская АПК».

Эти акции — не просто бумажки. Они обеспечены 177 реальными и ликвидными объектами недвижимости в Липецкой области.

Следствие считает, что обвиняемые хотели незаконно передать эти ценные бумаги в собственность подконтрольной им компании, а «Русскую АПК» попросту обанкротить.

Есть в этом списке возможных махинаций и элемент «загадочности». Например, весьма любопытное дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Москвы — иск «Треста» к некому ООО «Дюкарт» на сумму 182 миллиона рублей по вексельному долгу. У суда возникли сомнения в наличии реального спора между сторонами. Как выяснилось на первом же заседании, представитель ответчика… оказался во всем согласен с истцом. То есть непонятно, для чего вообще затевалось дело.

Но налоговики выяснили, что АО «Трест «КХМ» имело долю в ООО «Дюкарт», то есть компании документально связаны между собой и, вероятно, сейчас специально разыгрывают «судебный спор». Чтобы разобраться в ситуации, суд даже привлек в качестве третьего лица Федеральную службу по финансовому мониторингу и изъял оригиналы векселей.

Иными словами, даже беглый анализ материалов из открытых источников заставляет правоохранительные органы и СМИ более внимательно посмотреть на деятельность Сергея Фуфаева во всех ее взаимосвязях. К сожалению, подобный «бизнес» наносит ущерб не только государству, теряющему поступления в казну, но и акционерам.

В общем, сейчас у правоохранительных органов есть исчерпывающие материалы для объективного и беспристрастного расследования. Легко предположить, что с учетом всех вскрывшихся эпизодов суды дадут всеобъемлющую оценку действиям господина Фуфаева и его подчиненных.

источник:  https://rg.ru

 

Об авторе

prestupnik.net

Просмотреть все сообщения