В конце прошлого года Нацполиция сообщила о возбуждении уголовного дела против члена правления банка Credit Agricole Вадима Ганаха за растрату госсредств “в сговоре с группой лиц”.
О “межбанковском конвертационном центре” пишут с 2016 года. Кроме Ганаха, упоминались его бывшая начальница Евгения Чемерис, сослуживец Андрей Колпакчиев и экс-предправления “Укрсоцбанка” (теперь “Укргазбанка”) Тамара Савощенко — права рука Бориса Тимонькина.
Справка. Вадим Вячеславович Ганах родился 24.06.1973 в Киеве. В 1994 году закончил Киевский национальный экономический университет по специальности “Финансы и кредит”. В Credit Agricole (Calyon) работает с 2007 года. Нынешняя должность — член правления, директор по финнсовым рынкам ПАО Credit Agricole Ukraine.
Французы и Тимонькин
В 1993-м в Киеве открылся первый французский банк — “Credit Lyonnais Украина”, которым до 2015 года руководила легендарная “бабушка-банкир” Евгения Чемерис. В одном из интервью, она вспоминала, что офис банка находился в музее Ленина, который на глазах банкиров превращался в “Украинский дом”.
Французы полностью доверяли Чемерис и ее команде во всем, что касалось внутреннего рынка: от клиентов до контактов с Нацбанком. На себя они брали лишь стратегию и обслуживание транснациональных корпораций.
После поглощения Credit Lyonnais во Франции банком Credit Agricole, образовался банк Calyon, позднее переименованный в Bank Credit Agricole Ukraine. Вадим Ганах пришел в Calyon из купленного российским НРБ “Энергобанка” в 2007 году. И сразу попал под крыло “бабушки Чемерис”, с подачи Бориса Тимонькина, возглавлявшего на то время “Укрсоцбанк”.
О дружеских отношениях Чемерис и Тимонькина свидетельствует тот факт, что на всех банковских форумах и банкетах они всегда сидели рядом и очень любезно общались.
На фото: Евгения Чемерис справа от Бориса Тимонькина
Так же в банковских кругах поговаривают, что закадычной подругой Чемерис была правая рука Тимонькина, кибернетик по образованию Тамара Савощенко, которая прошла путь от бухгалтера областной дирекции до заместителя председателя правления “Укрсоцбанка”. А после ареста Тимонькина в Германии перешла в государственный “Укргазбанк”.
На фото: Тамара Савощенко“Конверт” и конвертаторы
Первые публикации о “межбанковском конверте” появились летом 2016 года. 4 июля 2016-го издание “Финбаланс”опубликовало решение Печерского суда Киева от 14 июня, из которого следовало, что: “Головне слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000866 за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”.
В документе говорилось о создании “на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк», протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах”.
С тех пор в судебном реестре появилось много решений на эту тему. С каждым новым решением количество выявленных фиктивных фирм растет. Их директора на допросах повторяют одну и ту же фразу: “зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності”.
По делу работают сразу ГПУ, СБУ и Нацполиция. Согласно судебному реестру, проводились обыски, выемка документови т.п. Из судебных решений следует, что прицельно занимались расследованием следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины Игорь Борець и Артем Шевчишин.
Но до последнего времени банки отрицали свою причастность к “конвертам”. Credit Agricole сделал заявление, что ни руководство, ни менеджемент не в курсе противоправной деятельности фиктивных фирм. В заявлении для прессы,опубликованномвсе тем же “Финбалансом” было сказано:
“Ні Креді Агріколь Банк, ні керівництво Креді Агріколь Банку, не є учасниками у вищезазначеній справі. Учасниками у досудовому розслідуванні, про яке йдеться у цих статтях, є певні підприємства, у яких були відкриті рахунки в Креді Агріколь Банку, ПУМБ та Укрсиббанку. Більше того, спрямування та тематика розслідування знаходяться цілковито поза межами прямих обов’язків та відповідальності члена Правління Креді Агріколь Банку, який некоректно згадується в цих статтях”.
Выходит, что банк даже не подозревал, что через открытые в нем счета прокачивались “отмывочные” деньги? Наивные банкиры попались! Причем наивными они были все время, с тех пор как бразды правления взял в свои руки Вадим Ганах.
Именно в банке Credit Agricole Генпрокуратура проводила обыски (выемку финансовых документов) ОАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация» по делу о выводе в 2015-2016 годах 300 млн грн опять-таки через фиктивные фирмы и конвертцентры.Там же держал счета так называемый “конверт Осадчего” — один из самых крупных конвертационных центров, разоблаченных СБУ и Фискальной полицией в последнее время.
Менее, чем за год до возбуждения уголовного дела по фиктивным предприятиям, в 2015-ом, “бабушка Чемерис” уходит на пенсию и переезжает в Сидней. 
На фото: Евгения Чемерис в Сиднее
Упомянутый в прессе как участник преступной схемы Андрей Колпакчиев во время следствия, в сентябре 2016 года, “чекинится” на Кипре. На “хозяйстве” в Credit Agricole остается Вадим Ганах.
Сразу после возбуждения в 2016 году уголовного дела по фиктивным фирмам Вадим Ганах начинает часто летать в Париж: с 28.05.2016 по 03.06.2016; с 02.07.2016 по 04.07.2016; с 20.08.2016 по 03.09.2016; с 18.02.2017 по 27.02.2017; с 29.04.2017 по 08.05.2017; с 07.07.2017 по 12.07.2017; с 17.08.2017 по 02.09.2017.
А накануне появления информации о возбуждении уголовного дела против него персонально отправляется с коротким визитом в Лондон с 03.12.2017 по 05.12.2017. С кем-то совещается?
Еще один интересный момент: в июле 2015 года Вадим Ганах на своей Toyota Land Cruiser проехал на венгерскую границу через КПП “Чоп”. Вместе с ним в машине были его друзья — супруги Сергей и Екатерина Коваль (работает в LIGA:ЗАКОН), а так же сестра Екатерины – жена Вадима Ганаха Ольга Киселева. А через два месяца на LIGA появились выжимки из пространного интервью Бориса Тимонькина, скрывавшегося в то время в Европе. Совпадение наверное?
P.S.
Французское руководство, наверняка, не подозревает, что в их дочернем банке в Украине через счета многочисленных фиктивных фирм прокачивались миллиарды гривен, обналичивались, снимались или “скидывались” на физических лиц.
После возбуждения уголовного дела против Вадима Ганаха можно с осторожностью говорить, что слухи о создании топ-менеджерами крупных банков, в том числе и с иностранным капиталом, беспрецидентного по масштабам конвертационного спрута и гигантской “отмывочной”, находят свое процессуальное подтверждение.
Осталось подтвердить и бытующие в банковских кругах догадки, что за группой банкиров-конвертаторов стоит известный банкир Борис Тимонькин, задержанный в Германии по “делу Курченко”. А Вадим Ганах является всего лишь исполнительным продюссером финансовой аферы.
По материалам antikor.com.ua
