Валерий Борисов попался на мошенничестве

Сотрудники воронежского следственного управления возбудили уголовное дело по факту мошенничества с возвратом НДС в компании бизнесмена Валерия Борисова, работающего в регионе под брендом холдинга «Калина Ойл». Следователи считают, что близкие господину Борисову фирмы заключили между собой цепочку фиктивных сделок по купле-продаже шести автозаправок, а затем возместили с них из бюджета 25 млн рублей. В уголовном деле нет подозреваемых, но силовики не исключают, что владелец 60-70 заправок в Центральном федеральном округе Валерий Борисов в ближайшее время может стать его фигурантом.По словам источников в воронежских правоохранительных структурах, оперативники ФСБ и следователи регионального СУ СК утром 9 августа нагрянули в три служебных помещения владельца «Калины Ойл» Валерия Борисова на территории Воронежа. «Они вежливо провели обыски и изъяли документы, — сказал один из источников. — Никого лицом на пол не валили и с собой в наручниках не забирали». Третий отдел (по борьбе с налоговыми преступлениями) регионального следственного управления возбудил дело по факту особо крупного мошенничества. Следователи полагают, что близкие Валерию Борисову структуры незаконно возместили 25 млн рублей НДС.

Схема, которую описывают собеседники в Федеральной налоговой службе и на топливном рынке, незамысловата. «Калина Ойл» через ООО «НетЛайн» и ООО «Даймонд» приобрела шесть АЗС на территории соседних к Воронежской области Липецкой и Тамбовской областях. Затем фирмы «НетЛайн» и «Даймонд» несколько раз покупали и продавали автозаправочные комплексы друг другу, но реальный собственник не менялся, а глобальной модернизации АЗС не было. «Разброс в суммах сделок очень большой — от 5 до 50 млн рублей за заправку, — объяснил источник, знакомый с фабулой уголовного дела. — В итоге они собрали перемещения АЗС по юрлицам и подали их в налоговую службу на возмещение налога на добавленную стоимость. И успешно забрали 25 миллионов».

Сделки, о которых идет речь, происходили несколько лет назад. В конечном счете фирмы «НетЛайн» и «Даймонд» продали АЗС ООО «Основа», структуре «Калины Ойл». Известно, что все три юрлица, участвовавшие в предположительно мошеннической схеме, были зарегистрированы на людей, работавших в компании Валерия Борисова на должностях среднего звена. «Они ходили в налоговую и выдавали себя за бизнесменов, — уточнил источник. — А им доплачивали за то, что соглашались быть номиналами».

Подозреваемых в деле нет, но, по словам правоохранителей, среди его фигурантов может оказаться и сам Валерий Борисов. Ни господин Борисов, ни структуры «Калины Ойл» действия силовиков не комментируют. В Воронеже у сети полтора десятка заправок, всего у бизнесмена более 60 АЗС.

По материалам:   http://4pera.ru

Об авторе

prestupnik.net

Просмотреть все сообщения